Prévention des fraudes et de la corruption

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Intelligence Economique

Prévention des fraudes et de la corruption

Prévention des fraudes et de la corruption

En s’appuyant sur des études de cas concrets, les participants acquièrent les connaissances, les outils et les techniques nécessaires à la mise en œuvre d’un système de prévention, de détection, d’investigation et de traitement de la fraude et de la corruption.

Il s’agit également de sensibiliser les participants aux conséquences des lois extraterritoriales et aux exigences de la Loi Sapin II.

 

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CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Loi Sapin II : êtes-vous concerné ?

La loi sur la transparence financière entrée en vigueur en juin 2017, dite loi Sapin II, engage profondément et durablement les entreprises concernées. Le non-respect des prescriptions légales ou les infractions à la loi sont lourdes de conséquences. Les sanctions pourront aller jusqu’à 1 million d’euros pour les entreprises concernées, et 200.000 euros pour les dirigeants, sur qui la loi fait peser la responsabilité du respect des nouvelles obligations légales.

KER-MEUR propose une application
permettant de déterminer votre degré
d’obligation face à la loi.

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