Due diligence et Profilage

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Intelligence Economique

Due diligence et Profilage d’entreprise

Niveau 1

– Informations administratives (enregistrement, adresse siège…)
– Composition de l’actionnariat principal
– Cartographie (maison mère et filiale(s) de premier niveau)
– Activités
– Réputation
– Derniers bilans officiels publies
– Portefeuille des principaux clients

Pré-requis :

Identification de la société par sa dénomination sociale, son adresse postale et si possible son numero d’enregistrement aux greffes des tribunaux de commerces ou équivalent du pays concerné.

 

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Niveau 2

– Ensemble du Niveau 1
– Composition exhaustive de l’actionnariat
– Cartographie exhaustive des filiales
– Prises de participations
– Chiffres officieux non publies
– Implication politique et /ou mafieuse
– Relations de l’entreprise avec les réseaux d’influence

 

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Sur demande

– E-réputation seule, image internet
– Étude bancaires et financières
– Analyse de Stratégie d’entreprise
– Études concurrentielles

 

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Profilage d'entreprise

Niveau 1

– Occupation professionnelle actuelle (employeur et fonction)
– Vérification des anciens employeurs/fonctions (dans la limite de 5)
– Vérification des diplômes obtenus (dans la limite de 3)
– Vérification des formations effectuées (dans la limite de 3)
– Image internet
– Focus sur le dirigeant (analyse en sources ouvertes, veille médias)
– Vérification et analyse de la présence sur les reseaux sociaux

 

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Niveau 2

– Ensemble du Niveau 1


– Vérifications administratives (état civil …)

 

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Niveau 3

– Ensemble du Niveau 1 et 2
– Réputation professionnelle et voisinage

– Relations & réseaux (personnels et professionnels)
– Possibilité d’investigations bancaires

* Europe occidentale & Amérique du Nord dont Canada.

 

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Ask’m Kermeur Ker-Meur 75002 Paris France 20 rue de la bourse

CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Loi Sapin II : êtes-vous concerné ?

La loi sur la transparence financière entrée en vigueur en juin 2017, dite loi Sapin II, engage profondément et durablement les entreprises concernées. Le non-respect des prescriptions légales ou les infractions à la loi sont lourdes de conséquences. Les sanctions pourront aller jusqu’à 1 million d’euros pour les entreprises concernées, et 200.000 euros pour les dirigeants, sur qui la loi fait peser la responsabilité du respect des nouvelles obligations légales.

KER-MEUR propose une application
permettant de déterminer votre degré
d’obligation face à la loi.

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