Due diligence et Profilage

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Intelligence Économique

Profilage d’entreprise

Niveau 1

✓ Informations administratives
(enregistrement, adresse siège…)
✓ Composition de l’actionnariat principal
✓ Cartographie (maison mère et filiale(s) de premier niveau)
✓ Activités
✓ Réputation
✓ Derniers bilans officiels publiés
✓ Portefeuille des principaux clients

Pré-requis :

Identification de la société par sa dénomination sociale, son adresse postale et si possible son numéro d’enregistrement aux greffes des tribunaux de commerces ou équivalent du pays concerné.

 

Contactez nous 

Niveau 2

✓ Ensemble du Niveau 1
✓ Composition exhaustive de l’actionnariat
✓ Cartographie exhaustive des filiales
✓ Prises de participations
✓ Chiffres non publiés
✓ Implication politique et /ou mafieuse
✓ Relations de l’entreprise avec les réseaux d’influence

Sur demande

✓ E-réputation seule, image internet
✓ Analyse de Stratégie d’entreprise
✓ Études concurrentielles

Étude personne physique

Niveau 1

✓ Occupation professionnelle actuelle
(employeur et fonction)

✓ Vérification des anciens employeurs/fonctions
(dans la limite de 5)

✓ Vérification des diplômes obtenus
(dans la limite de 3)

✓ Vérification des formations effectuées
(dans la limite de 3)

✓ Image internet
✓ Focus sur le dirigeant
(analyse en sources ouvertes, veille médias)

✓ Vérification et analyse de la présence sur les réseaux sociaux

 

Contactez nous 

Niveau 2

✓ Ensemble du Niveau 1
✓ Vérifications administratives complémentaires

Niveau 3

✓ Ensemble des Niveaux 1 et 2
✓ Réputation professionnelle

✓ Relations & réseaux (personnels et professionnels)

* Europe occidentale & Amérique du Nord dont Canada.

La due diligence ?

La due diligence ou diligence raisonnable est l’ensemble des vérifications qu’un éventuel acquéreur ou investisseur va réaliser avant une transaction, afin de se faire une idée précise de la situation d’une entreprise. De manière plus générale, la diligence raisonnable est le degré de jugement, de soin, de prudence, de fermeté et d’action auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable, dans les circonstances considérées. Le due diligence est un concept anglo-saxon qui signifie que le sujet doit travailler à se prémunir lui-même de tout élément négatif d’une opération qui peut être évité. Il s’agit en quelque sorte d’un devoir élémentaire de précaution. Il existe plusieurs types de due diligences (stratégique, environnementale, informatique, légale, fiscale, sociale, comptable et financière…).

Définition Wikipédia==>>

Ask’m Kermeur Ker-Meur 75002 Paris France 20 rue de la banque

Loi Sapin II : êtes-vous concerné ?

La loi sur la transparence financière entrée en vigueur en juin 2017, dite loi Sapin II, engage profondément et durablement les entreprises concernées. Le non-respect des prescriptions légales ou les infractions à la loi sont lourdes de conséquences. Les sanctions pourront aller jusqu’à 1 million d’euros pour les entreprises concernées, et 200.000 euros pour les dirigeants, sur qui la loi fait peser la responsabilité du respect des nouvelles obligations légales.

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d’obligation face à la loi.

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