INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

DUE DILIGENCE & PROFILAGE D'ENTREPRISE

 

Informations administratives (enregistrement, adresse siège…)
Composition de l’actionnariat principal
Cartographie (maison mère et filiale(s) de premier niveau)
Activités
Réputation
Derniers bilans officiels publiés
Portefeuille des principaux clients

 

Pré-requis :

Identification de la société par sa dénomination sociale, son adresse postale et si possible son numéro d’enregistrement aux greffes des tribunaux de commerces ou équivalent du pays concerné.

NIVEAU 1
NIVEAU 2

Ensemble du Niveau 1
Composition exhaustive de l’actionnariat
Cartographie exhaustive des filiales
Prises de participations
Chiffres non publiés
Implication politique et /ou mafieuse
Relations de l’entreprise avec les réseaux d’influence

SUR DEMANDE

E-réputation seule, image internet


Analyse de Stratégie d’entreprise


Études concurrentielles

ETUDE DE PERSONNE PHYSIQUE

Occupation professionnelle actuelle (employeur et fonction)
Vérification des anciens employeurs/fonctions (dans la limite de 5)
Vérification des diplômes obtenus (dans la limite de 3)
Vérification des formations effectuées (dans la limite de 3)
Image internet
Vérification et analyse de la présence sur les réseaux sociaux
NIVEAU 1
NIVEAU 2

Ensemble du Niveau 1
Vérification administratives complémentaires

NIVEAU 3

Ensemble des Niveaux 1 et 2

Réputation professionnelle

Relations et réseaux (personnels et professionnels)

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES FRAUDES

 
Prévention
Traitement
Sensibilisation du personnel à la détection des indices et mécanismes des fraudes. 
Mise à disposition d'outils en ligne de sensibilisation.
Enquêtes et due diligences en constitutions de preuves (U.E. et à l'étranger).
Validation de réseaux d'influence et / ou d'intermédiaires à l'aune des législations anti-corruption.

CONTREFAÇON

 
Recherche et identification de filières.
Cartographie des entités impliquées.
Opération d'achat et de collecte de marchandises contrefaites avec constitution de preuves.
Analyse et identification des réseaux ; de la fabrication à la commercialisation.

VEILLE STRATÉGIQUE ET CARTOGRAPHIE

 
VEILLE STRATÉGIQUE

Ker-Meur dispose d'outils de veille permettant la collecte d'informations avec génération d'alertes.

Nos analystes synthétisent ou vous transmettent des informations exploitables immédiatement.

CARTOGRAPHIE

Notre outil de cartographie complète la veille et accompagne nos due diligences.  La cartographie matérialise graphiquement les liens entre les différents acteurs (personnes morales et / ou privées). Ces organigrammes intègrent les liens vers la documentation utile (publications, images...)

NOUS  CONTACTER

ASK'M groupe Ker-Meur

20, rue de la Banque - 75 002 Paris

01.49.66.06.49

www.kermeur.com

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