✓ Informations administratives (enregistrement, adresse siège…)
✓ Composition de l’actionnariat principal
✓Cartographie (maison mère et filiale(s) de premier niveau)
✓ Activités
✓ Réputation
✓ Derniers bilans officiels publiés
✓ Portefeuille des principaux clients
Pré-requis :
Identification de la société par sa dénomination sociale, son adresse postale et si possible son numéro d’enregistrement aux greffes des tribunaux de commerces ou équivalent du pays concerné.
NIVEAU 1
NIVEAU 2
✓ Ensemble du Niveau 1
✓ Composition exhaustive de l’actionnariat
✓ Cartographie exhaustive des filiales
✓ Prises de participations
✓ Chiffres non publiés
✓ Implication politique et /ou mafieuse
✓ Relations de l’entreprise avec les réseaux d’influence
SUR DEMANDE
✓ E-réputation seule, image internet
✓ Analyse de Stratégie d’entreprise
✓ Études concurrentielles
✓ Occupation professionnelle actuelle (employeur et fonction)
✓ Vérification des anciens employeurs/fonctions (dans la limite de 5)
✓ Vérification des diplômes obtenus (dans la limite de 3)
✓ Vérification des formations effectuées (dans la limite de 3)
✓ Image internet
✓ Focus sur le dirigeant (analyse en sources ouvertes, veille médias)
✓ Vérification et analyse de la présence sur les réseaux sociaux
NIVEAU 1
NIVEAU 3
✓ Ensemble des Niveaux 1 et 2
✓ Réputation professionnelle
✓ Relations et réseaux (personnels et professionnels)
Prévention
Traitement
✓ Sensibilisation du personnel à la détection des indices et mécanismes des fraudes.
✓ Mise à disposition d'outils en ligne de sensibilisation.
✓ Enquêtes et due diligences en constitutions de preuves (U.E. et à l'étranger).
✓ Validation de réseaux d'influence et / ou d'intermédiaires à l'aune des législations anti-corruption.
✓ Recherche et identification de filières.
✓ Cartographie des entités impliquées.
✓ Opération d'achat et de collecte de marchandises contrefaites avec constitution de preuves.
✓ Analyse et identification des réseaux ; de la fabrication à la commercialisation.
VEILLE STRATÉGIQUE
Ker-Meur dispose d'outils de veille permettant la collecte d'informations avec génération d'alertes.
Nos analystes synthétisent ou vous transmettent des informations exploitables immédiatement.
CARTOGRAPHIE
Notre outil de cartographie complète la veille et accompagne nos due diligences. La cartographie matérialise graphiquement les liens entre les différents acteurs (personnes morales et / ou privées). Ces organigrammes intègrent les liens vers la documentation utile (publications, images...)
