Avant toute décision engageante : acquisition, partenariat, recrutement stratégique ou sélection d’un intermédiaire ; disposer d’une information fiable, vérifiée et contextualisée sur son interlocuteur constitue un enjeu de sécurité.
Kermeur conduit des missions de due diligence portant aussi bien sur des entreprises que sur des personnes physiques, en combinant recherches documentaires, exploitation de bases de données spécialisées, investigations en sources ouvertes et renseignements de terrain.
Nos analyses permettent d’aller au-delà des audits traditionnels, afin d’identifier les zones de risque, les incohérences, les vulnérabilités potentielles et les dynamiques d’environnement susceptibles d’impacter une décision stratégique.
Qu'est-ce qu'une due diligence ?
La due diligence est une procédure d’investigation réalisée en amont d’une décision stratégique. Elle vise à vérifier la fiabilité des informations communiquées et à identifier les risques non apparents que les seuls documents officiels ne permettent pas toujours de révéler : réputation réelle, réseaux d’influence, antécédents professionnels, contentieux, incohérences déclaratives, conflits d’intérêts ou autres signaux d’alerte.
Chez Kermeur, chaque mission repose sur une approche croisée articulée autour de trois axes complémentaires : l’exploitation des sources ouvertes (OSINT), l’analyse de bases de données spécialisées et le recours à des sources humaines et investigations de terrain (HUMINT).
L’objectif n’est pas de produire un simple rapport de conformité, mais de fournir une analyse structurée, contextualisée et directement exploitable dans le cadre d’une prise de décision.
Nos missions de due diligence
Entreprises & personnes morales
Avant d'entrer en relation commerciale significative, de conclure une acquisition ou d'accepter un partenariat, vérifier la réalité économique et juridique d'une entreprise est indispensable. Nos missions peuvent être globales, couvrant l'ensemble des dimensions d'une cible, ou ciblées sur un aspect spécifique : structure actionnariale, situation financière réelle, réputation ou exposition aux risques de corruption.
Exemples de situations : acquisition d'une PME, entrée d'un nouvel associé, sélection d'un distributeur à l'étranger, vérification d'un sous-traitant stratégique, vérification des tiers dans le cadre des obligations imposées par la loi Sapin II.
Dirigeants & personnes physiques
Dirigeant, associé, administrateur, intermédiaire : la due diligence sur une personne physique permet de valider l'intégrité d'un profil avant de lui confier un rôle stratégique ou de nouer une relation d'affaires significative. Selon vos besoins, la mission peut se concentrer sur la vérification du parcours professionnel, l'analyse de la réputation ou une investigation plus approfondie incluant les réseaux d'influence et les éventuelles expositions politiques.
Exemples de situations : recrutement d'un directeur général, entrée d'un investisseur au capital, vérification d'un intermédiaire commercial à l'étranger.
Notre méthodologie
1 - Cadrage
Définition du périmètre, de la cible, du délai et des contraintes géographiques et légales avec le donneur d'ordre.
3 - Analyse
Croisement des informations, vérification de cohérence, identification des incohérences et des signaux d'alerte. Evaluation du niveau de risque.
2 - Collecte
Sources ouvertes (OSINT), bases de données specialisées, sources humaines (HUMINT) et réseaux Kermeur en France et à l'international.
4 - Rapport
Livraison d'un rapport structuré, factuel, sourcé et exploitable. Mise à jour du profil sur demande.
Exemples d'intervention
Entrée en affaires avec un partenaire africain
Secteur : distribution, commerce international
Un groupe français envisageait un partenariat commercial avec une entreprise togolaise. Avant de signer, Kermeur a mené une investigation complète sur la cible : vérification de l'existence légale et de l'immatriculation auprès des registres locaux, confirmation de la réalité physique des bureaux et des installations, analyse de la santé financière réelle, identification des projets passés et en cours, et évaluation de la réputation locale de l'entreprise et de ses dirigeants auprès de sources humaines sur place. L'investigation a révélé des incohérences significatives entre les éléments communiqués et la réalité terrain, permettant au client d'éviter un engagement à risque.
Entrée au capital d'une entreprise française par un dirigeant étranger
Secteur : capital-investissement / M&A
Un dirigeant étranger souhaitait prendre une participation dans une PME française à fort potentiel. Avant d'accepter son entrée au capital, Kermeur a conduit une due diligence approfondie sur son profil : vérification de l'ensemble de ses mandats et participations déclarés et non déclarés, analyse de sa réputation d'affaires dans son pays d'origine et à l'international, cartographie de ses réseaux personnels et professionnels, et identification de ses éventuelles expositions politiques (PEP). Les résultats ont permis au client de négocier en connaissance de cause et de sécuriser les conditions de l'entrée au capital.
Due diligence avant un partenariat stratégique
Secteur : finance, conseil
Avant de nouer un partenariat stratégique avec une entreprise et son dirigeant principal, un client a mandaté Kermeur pour une investigation globale. La mission a couvert simultanément la personne morale — situation juridique, financière, réputation et réseaux d'influence — et son dirigeant — parcours professionnel, mandats, réputation et éventuelles expositions à risque. Le rapport livré a permis au client de valider le partenariat tout en identifiant plusieurs points de vigilance à intégrer dans la négociation contractuelle.
Sécurisez votre prochaine décision stratégique. Nos experts analysent votre besoin et vous proposent un périmètre de mission adapté à vos enjeux et à votre calendrier.
Services connexes : Vérification de CV, Veille stratégique.